Правоохоронці з’ясували, що колишній військком придбав на ім’я своєї матері будинок вартістю понад 4 мільйони євро (близько 160 млн грн), а в лютому 2023 року придбав офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро. Два об’єкти нерухомості розташовані у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Нагадаємо, експосадовця затримали у липні 2023 року. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів доларів. Того ж місяця підозрюваного звільнили з військової служби.

Фото: ДБР

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Поставники з Росії для обходу санкцій планували провезти контрабанду через білоруські фірми-посередники, які направляли товар на адресу європейських компаній, які вже начебто офіційно експортували продукцію в Україну. У серпні 2023 року правоохоронці викрили, що запчастини постачаються за контрактом з розрахунками у російських рублях. Кінцевим отримувачем коштів є комерційна структура з банківським рахунком у Росії. Конфісковану контрабанду використають для ремонту пошкодженої техніки Держприкордонслужби.

Товари російського виробництва вилучили у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики.

Контекст. Державне бюро розслідувань виявило незадекларовані статки на мільйони доларів у депутата Рівненської облради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу підприємства «Ліси України». Також депутат володіє чотирма земельними ділянками в Рівному, які зареєстровані на номінальних осіб.

Нових керівників лісових господарств оберуть на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті держпідприємства «Ліси України».

Довідка. «Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та України. В його управлінні — 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики.

Військовослужбовці та працівники військової частини вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів у магазинах, ресторанах та на базарах. На продаж йшло мінімум 30% продуктів, призначених для бійців.

«Залишок» продуктів використовували й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не постачалися. Водночас на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їхнім продажем. Через підробку фінансових документів Міноборони ввели в оману і відомство повністю оплатило харчів. При цьому готівку фігуранти привласнювали. Нині правоохоронці мають докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомили про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Наразі відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень військовослужбовцями та працівниками правоохоронних органів. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики.

Посадовець з правоохоронних органів Волинської області налагодив схему переправлення ухилянтів. Зловмисника затримали під час отримання частини коштів від посередника. Правоохоронцю повідомили про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його спільників.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики 

«Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, підриваючи українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й службову особу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» — заступника Голови правління, який також обіймав посаду члена кредитного комітету банку», — розповідає ДБР.

Підозрюваний оформив договори на юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також будь-якого майна у власності. Надалі учасники злочинної організації укладали контракти між підприємством і такими юридичними особами  з метою використання їх для виведення коштів з банку позичальником. Загальна сума незаконно виведених коштів — майже пів мільярда гривень.

Колишньому заступнику Голови правління банку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації). Його затримали, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ДБР

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Офіцер набув вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом шість з них подарував Частякову з нагоди його дня народження.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Більшість особового складу батальйону виконує бойові завдання на сході. А троє фігурантів домовилися між собою про «взаємовигідну угоду». Тож двоє військових залишилися на Буковині, щоб зробити ремонт у приватному будинку командира.

Посадовець оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та гарантував їм повне грошове забезпечення, включно з доплатами за участь у бойових діях по 100 тисяч гривень протягом понад 9 місяців.

Однак, за даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, незаконні виплати підозрювані отримували протягом чотирьох місяців, із червня по жовтень 2023 року. Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох підлеглих командира.

Очільника військової частини підозрюють у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану, сержанта і солдата — в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану.

Посадовцеві загрожує до 12 років ув’язнення, а його двом його підлеглим — до 10 років позбавлення волі.

Фото: ДБР

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики