За даними слідства, у квітні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків. 

Тодішній гендиректор держпідприємства уклав договір із комерційним директором та директором приватного товариства, за яким елементи динамічного захисту завод купував за майже втричі завищеними цінами. 

Отриману «різницю» вони вивели в тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Що ще відомо? Трьом фігурантам цієї справи повідомили про підозру за декількома статтями. Також підозрюваний ексочільник оборонного заводу вже перебуває під вартою в справі про виробництво бракованих мінометних снарядів.

Фото: НАБУ

До схеми, за даними слідства, можуть бути причетні посадовці Одеської міської ради, одного з комунальних підприємств та місцеві бізнесмени. Вони завищували вартість надгробків, а отриману «різницю» ділили між собою. З виділених 4,8 млн гривень підозрювані незаконно привласнили понад 2,1 млн гривень.  

Яке можливе покарання? Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці обирають запобіжні заходи та встановлюють усіх причетних до злочину.

Повідомлено про підозри п’ятьом людям, зокрема колишньому керівнику Департаменту Міноборони, власниці компаній-постачальниць і двом їхнім керівникам.  

У 2022-2023 роках закупівлі здійснювалися за каталогом із 409 найменувань, більшість з яких замовляли рідко або взагалі не використовували. 

Через ці махінації дві компанії отримали незаконний прибуток, частину якого вивели під виглядом дивідендів. Посадовець Міноборони, який підписував договори, не звертав уваги на цінові порушення.  

Після початку розслідування у 2023 році та резонансу в медіа (зокрема щодо закупівлі яєць по 17 гривень за штуку), ціни на основні продукти знизили, що дозволило запобігти розкраданню ще 788 млн грн.

Підозрюваним інкримінують розтрату та привласнення грошей під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини, електроенергії, природного газу, меблів, проведення будівельних робіт для армії, зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, а також створення злочинної організації, керівництво нею та участь у ній. 

Одному з підозрюваних  — начальнику регіонального квартирно-експлуатаційного відділу інкримінували незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу. 

Слідчі провели понад 70 обшуків. Над справою працюють Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, Національна поліція України, Департамент стратегічних розслідувань, Бюро економічної безпеки.

Фото: Офіс Генпрокурора

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Гроші відмивали за допомогою тендерів, на яких перемагали «дружні» суб’єкти господарювання. Лише від одного з підрядників отримано відкатів на 1,2 млн грн, які розподілили між усіма учасниками злочинної схеми. 

Фото: Національна поліція України

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Контекст. У кінці грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали через спробу дати хабар посадовцю ДБР у розмірі пів мільйона доларів (приблизно 19 мільйонів гривень). Раніше Бюро порушило проти нього кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, які призвели до зриву постачання та збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Підозрюваного затримали, Апеляційний суд Афін застосував до нього тимчасовий арешт. Зараз готують необхідні документи для направлення запиту про видачу чоловіка Україні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

«Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, підриваючи українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й службову особу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» — заступника Голови правління, який також обіймав посаду члена кредитного комітету банку», — розповідає ДБР.

Підозрюваний оформив договори на юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також будь-якого майна у власності. Надалі учасники злочинної організації укладали контракти між підприємством і такими юридичними особами  з метою використання їх для виведення коштів з банку позичальником. Загальна сума незаконно виведених коштів — майже пів мільярда гривень.

Колишньому заступнику Голови правління банку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації). Його затримали, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ДБР

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

За даними hromadske, підозри отримали колишній заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який зараз перебуває у СІЗО, та екскерівник департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький. Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: Суспільне

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики