Цитата. «Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через скоєні нею злочини — тепер вона сплачує одні з найбільших корпоративних штрафів в історії США», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

Контекст. Binance надавала дозвіл користувачам відкривати рахунки та торгувати, не надаючи жодної інформації для ідентифікації. Дозволяла грошам перетікати до терористів та злочинців, які здійснювали насильство над дітьми. 

Зокрема, погоджувала транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями. Криптобіржу звинуватили за трьома пунктами, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушення санкцій США. Компанія дозволила провести на своїй платформі щонайменше 1,1 млн транзакцій на суму понад 898 млн доларів між клієнтами зі США та Ірану. 

Довідка. Binance — найбільша у світі біржа криптовалют. Заснована в Шанхаї у 2017 році, компанія знаходиться у центрі світової криптоіндустрії. 

Засновник — громадянин Канади Чанпен Чжао. Він пішов з посади гендиректора 21 листопада. Угода з прокуратурою дозволяє йому зберегти контрольний пакет акцій, але він більше не зможе повернутись на керівну посаду. І має виплатити персональний штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. 

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Детальніше. Системою, у якій міститимуться документи, зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження. Наразі з матеріалами справи можна ознайомитися лише у слідчих або прокурорів.

Усі матеріали можна буде передавати в електронному варіанті так само, які паперові. Підписувати документи можна буде за допомогою електронного підпису. 

Фото: pexels.com

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики