За даними слідства, з травня 2022 року в окремих регіонах України у змові з представниками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» діяла група осіб, яка займалася фінансовими махінаціями.
Правоохоронці ліквідували потужну фінансову схему допомоги терористичним організаціям «ЛДНР»




До організації причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке заволоділо клієнтськими базами захоплених банківських філій, зокрема в Маріуполі. Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів.
Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу, використовуючи спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.
Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту. В подальшому ці кошти через криптобіржі перераховувались, у тому числі представникам «ЛДНР». Гроші використовувалися в інтересах учасників терористичних організацій для нанесення шкоди національній безпеці України.
У межах розслідування кримінального провадження було проведено 27 обшуків у 8 областях. Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. Також накладенно арешти на криптоактиви в розмірі 65 млн грн. Загальна ж сума викрадених коштів, за даними СБУ, сягає 100 мільйонів гривень.
Фото: pravda.com.ua
Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики