Детальніше. Служба безпеки України заблокувала роботу організованого злочинного угруповання. Його учасники створили фінансову піраміду, щоб отримати гроші українських громадян. СБУ не уточнила назву піраміди, але на світлинах обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і «сертифікати» B2B Jewelry.

Служба безпеки наклала арешт на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно зловмисників. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб (тобто різних фірм).

За період роботи піраміди, тобто з початку 2019 року, її організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Що далі?

Максимально можливе покарання — позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Довідка. B2B Jewelry — фінансова піраміда та марка, під якою працює мережа магазинів ювелірного заводу «Шарм» (розташований у місті Ладижин Вінницької області). Засновник піраміди — Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм».

З’явилася ця піраміда влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося її агресивне розширення, відкриття магазинів у багатьох регіонах України.

Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названа на честь афериста Чарльза Понці). У закладах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяють поступово повернути більше їхньої повної вартості (кешбек). Окрім виробів, також пропонують придбати сертифікат, «забезпечений» золотом чи сріблом. Він має вищу дохідність — 260−416% кешбеку на рік.

Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг. Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески на користь Благодійного фонду «Зимородок». У кінці березня 2020 року припинилися виплати вкладів через карантин, введений для боротьби з поширенням коронавірусу.

Контекст. На початку березня цьогоріч журналіст-розслідувач Денис Бігус опублікував у своєму блозі відеодоказ, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових мішках.

Підписуйтеся на нашу щоденну безкоштовну розсилку найважливіших новин дня.

Фото: pexels.com