В2В Jewelry — всьо: СБУ заблокувала фінансову піраміду

250 мільйонів доларів. І це лише орієнтована сума, яку привласнили собі та легалізували зловмисники через фінансову піраміду. Про це повідомляє прес-центр СБУ, пише liga.net.

Чому це важливо. У фінансову піраміду B2B Jewelry вклалися 600 тисяч людей.

Детальніше. Служба безпеки України заблокувала роботу організованого злочинного угруповання. Його учасники створили фінансову піраміду, щоб отримати гроші українських громадян. СБУ не уточнила назву піраміди, але на світлинах обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і «сертифікати» B2B Jewelry.

Служба безпеки наклала арешт на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно зловмисників. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб (тобто різних фірм).

За період роботи піраміди, тобто з початку 2019 року, її організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Що далі?

Максимально можливе покарання — позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Довідка. B2B Jewelry — фінансова піраміда та марка, під якою працює мережа магазинів ювелірного заводу «Шарм» (розташований у місті Ладижин Вінницької області). Засновник піраміди — Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм».

З’явилася ця піраміда влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося її агресивне розширення, відкриття магазинів у багатьох регіонах України.

Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названа на честь афериста Чарльза Понці). У закладах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяють поступово повернути більше їхньої повної вартості (кешбек). Окрім виробів, також пропонують придбати сертифікат, «забезпечений» золотом чи сріблом. Він має вищу дохідність — 260−416% кешбеку на рік.

Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг. Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески на користь Благодійного фонду «Зимородок». У кінці березня 2020 року припинилися виплати вкладів через карантин, введений для боротьби з поширенням коронавірусу.

Контекст. На початку березня цьогоріч журналіст-розслідувач Денис Бігус опублікував у своєму блозі відеодоказ, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових мішках.

Підписуйтеся на нашу щоденну безкоштовну розсилку найважливіших новин дня.

Фото: pexels.com

Концерт «POETY. Діалог поколінь» з Соломією Чубай відбудеться у Львові

8 жовтня Соломія Чубай презентує свої нові пісні на вірші Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Вінграновського, Чайки Дніпрової, Юрія Клена, Павла Тичини, Олександра Ірванця, Юрка Покальчука, Грицька Чубая. Це відбудеться у Львові за участі симфонічного оркестру INSO-Lviv. Зареєструватися на концерт можна тут.

Чому це цікаво. Цей проєкт має на меті показати українських поетів як звичайних людей ― нестереотипно й живо.

Читати далі
+ 25 слів

Стрічку «Погані дороги» висунули на «Оскар» від України

Драма Наталії Ворожбит буде представлена в категорії «Міжнародний повнометражний фільм». Фільм «Погані дороги» ― це п’ять новел про мешканців Донбасу по обидві сторони від лінії розмежування.

Усі історії не пов’язані одна з одною: у них ідеться про любов і ненависть, довіру і зраду, а також інші почуття та явища, які люди відчувають через різні життєві обставини.  

У нацвідборі від Українського Оскарівського комітету для висунення на премію «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» брали участь п’ять стрічок:

  •  «Відблиск» Валентина Васяновича;
  • «Стоп-Земля» Катерини Горностай;
  • «Носоріг» Олега Сенцова;
  • «Погані дороги» Наталії Ворожбит;
  • «Чому я живий» Віллена Новака.

Фото: planetakino.ua

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики
Читати далі
+ 0 слів

Як працює чорний ринок сертифікатів про вакцинацію ― розслідування

Схеми купівлі фейкового міжнародного сертифікату про вакцинацію викрили журналісти видання LIGA.net. Вони знайшли кілька ресурсів, які пропонували такі послуги, однак за заплачені кошти журналісти сертифікатів так і не отримали. «Успішним» було замовлення сертифікату з Facebook-сторінки «Евромед медицинский центр». Як працює ринок нелегальних сертифікатів ― читайте далі.

Чому це важливо. Наразі вакцинація проти коронавірусу є найбільш ефективним способом, щоб уникнути складного перебігу хвороби, зберегти життя людей і боротися з пандемією. Люди, які створюють і використовують фальшиві документи, порушують закон і ризикують своїм здоров’ям та здоров’ям людей, з якими контактуватимуть.

Читати далі
+ 94 слів

Близько 700 зниклих безвісти, українсько-американські навчання та інші новини з фронту

Зниклі безвісти через війну, нові військові навчання в Україні, можливе зростання підтримки США ― про все це розповідаємо у нашій традиційній добірці новин про фронт.

Чому це важливо. Російсько-українська війна триває восьмий рік. На тимчасово окупованих Росією територіях окупанти не дотримуються ані українського законодавства, ані міжнародного права.

Читати далі
+ 116 слів

Україна у «жовтій» карантинній зоні: що змінилося?

Wow

З 23 вересня у країні почав діяти «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу, тому карантинні обмеження стали жорсткішими. Наприклад, деякі заклади вищої освіти перейшли на дистанційне навчання, бо для продовження роботи наживо вакцинувалися замало працівників. Детальніше про нові обмеження читайте далі.

Чому це важливо. Темпи поширення коронавірусу зростають. Наразі найдієвіші методи боротьби з пандемією — вакцинація та карантинні обмеження.

Читати далі
+ 120 слів

Організатора «тітушок» під час Революції Гідності засудили на вісім років

Юрій Крисін отримав 8 років позбавлення волі за викрадення і катування активістів Революції Гідності у 2014 році. Таке рішення ухвалив Дарницький районний суд Києва. Нагадаємо, Крисін також фігурував у справі вбивства журналіста В’ячеслава Веремія, за що отримав 5 років ув’язнення у 2018 році. 

Фото: pravda.com.ua

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Читати далі
+ 0 слів

Заявки на субсидії, оформлення соцдопомоги та не лише. Що ще можна тепер зробити у «Дії»

У порталі «Дія» запрацюють ще десять послуг до кінця 2021 року. Там можна буде отримати такі нові послуги:

  • заповнити заявку на отримання соціальної субсидії;
  • оформити пенсію;
  • звернутися за наданням соціальних послуг і призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
  • оформити соціальну допомогу на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Усі документи для отримання послуг можна подавати в електронному вигляді.

Фото: pexels.com

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Читати далі
+ 0 слів

Платформу Amber Alert для пошуку зниклих дітей запустили в Україні

Сервіс запрацював через Facebook. Amber Alert – система екстрених сповіщень про зникнення дітей. Через неї у стрічці новин у соцмережі Facebook з’являтимуться пости про дітей, які зникли неподалік. У цих дописах буде відображатися інформація про дитини, світлини, а також контакти, за якими може звернутися людина, яка бачила дитину.

Фото: pexels.com

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Читати далі
+ 0 слів
Що там ще
+ 3244 новин