Хто організував схему? Правоохоронці затримали організатора — колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував конвертаційний центр (підприємство або група підприємств, фірм, організацій, які надають послуги з відмивання грошей).

Яка схема? До злочинної діяльності колишній посадовець залучив ще чотирьох людей, які забезпечували функціонування схеми. Серед них — двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями: ухилення від сплати податків, зборів та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ