Детальніше. Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) дослідила сумнівні операції у банківській сфері. Американське видання BuzzFeed отримало доступ до документів FinCEN і поділилося ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) та колегами з 88 країн світу, серед яких і кореспонденти української агенції «Слідство.Інфо». Майже півтора роки журналісти досліджували та перевіряли підозрілі транзакції у світовій банківській системі.
Місце українських олігархів у розслідуванні
FinCEN зібрав досьє на українських олігархів Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова і Петра Порошенка. Щодо Фірташа у США уже є обвинувачення, щодо Коломойському ще тривають слідчі дії. У розслідуванні також фігурує «Міжнародний інвестиційний банк», який належить Петрові Порошенку. Через цю установу здійснили частину підозрілих українських операцій — 81 з 489. Також у розслідуванні йдеться про колишнього президента Віктора Януковича, тодішнього голову його адміністрації Андрій Клюєв, бізнесмена Сергія Курченка, політикиню Юлію Тимошенко. Усі вони могли користувалися послугами латвійських банків із метою виведення або відмивання коштів.
Ціна питання: скільки грошей пройшло через українські банки?
Через українські рахунки було надіслано і отримано 489 «підозрілих» трансакцій на загальну суму 470 мільйонів доларів. Це видно на інтерактивній мапі FinCEN Files на сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). У списку українських банків, через які проходили такі підозрілі операції, кілька десятків установ. Серед них «Приватбанк», який раніше належав українському олігархові Ігорю Коломойському, збанкрутілий «Надра банк» Дмитра Фірташа, а також «Перший міжнародний банк» олігарха Ріната Ахметова.
Наприклад, Bank of New York Mellon у період з 2012 по 2017 рік звернув увагу американських правоохоронців на 263 мільйони доларів підозрілих переказів компаній, підконтрольних Коломойському. Зокрема, мова йде про британську компанію Claresholm Marketing Ltd. Вона посідала центральне місце в схемі відмивання грошей Коломойським із «Приватбанку» протягом 2006–2016 років.
Deutsche Bank, у свою чергу, повідомляв FinCEN про фінансові операції «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), одним із головних акціонерів яких є Коломойський, на суму у 215 мільйонів доларів США. В одному зі звітів чотирирічної давнини німецький банк навіть заявив про намір припинити відносини з МАУ.
Що далі?
Питання часу, коли Міністерство юстиції США пред’явить фігурантам розслідування FinCEN обвинувачення. У ситуації з FinCEN, на відміну від попередніх витоків даних, мова йде про документи, надані не фірмами, а банками різних держав. Питання у тому, чому ці фінансові установи зробили можливим такий рух грошей.
Але є одне але. Розслідувачі наголошують, що згадки у документах Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, до якої банки, що діють у цій країні, зобов’язані подавати дані про підозрілі банківські операції, — зовсім не означає, що в них ідеться про доведені правопорушення — це лише підозри.
Довідка. FinCEN, або Financial Crimes Enforcement Network — це спеціальний підрозділ боротьби з фінансовими злочинами у складі Міністерства фінансів США. Він займається боротьбою з відмиванням грошей, боротьбою з фінансуванням тероризму й іншими фінансовими злочинами, пояснюють журналісти BuzzFeed. До групи документів FinCEN входять Звіти про підозрілу діяльність (SAR), датовані періодом із 1999 по 2017 роки. Банки подають ці звіти до FinCEN, коли мають перестороги щодо легальності трансакції.
Підписуйтеся на нашу щоденну безкоштовну розсилку найважливіших новин дня
Фото: pexels.com
Важливе 
