Детальніше. Санаторій зловмисники зареєстрували в окупаційній адміністрації Криму і підписали угоду з російським Міноборони. Заправляв усім генеральний директор закладу в Саках. Коли всі його колеги після окупації виїхали з Криму на материкову Україну, він залишився. І став депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій Росії, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. Водночас до Консульства України, аби змінити громадянство, він не звертався.

Як зловмисникам вдалося вивозити гроші в Україну? Тут вони зареєстрували дзеркальну юридичну особу, керівниками і співробітниками якої буцімто є громадяни України. Відтак злочинці переказували гроші на рахунки цієї компанії, а та — переводила їх у готівку.

Що далі? Наразі одному з організаторів схеми українські службовці оголосили підозру у фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховуванні неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи. За таке в Україні карають позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Дізнайтеся більше про злочинні схеми, які викрила СБУ:

• СБУ виявила банду рекетирів, серед якої є поліцейські та члени Нацкорпусу. У Службі Безпеки кажуть, що під час спецоперації на Харківщині їм вдалося виявити та ліквідувати злочинне угрупування, яке змушувало місцевих підприємців платити рекетирам «данину».

Фото: ssu.gov.ua

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики