Схему відмивання коштів з лікування бойовиків у Криму викрила СБУ

Зловмисники заробляли на лікуванні бойовиків та російських військових у санаторії в Саках, що на території тимчасово окупованого Росією Криму. І мали з того мільйонні прибутки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чому це важливо. Гроші від лікування російських окупантів в окупованому Криму отримувало і «київське» керівництво сакського санаторію.

Детальніше. Санаторій зловмисники зареєстрували в окупаційній адміністрації Криму і підписали угоду з російським Міноборони. Заправляв усім генеральний директор закладу в Саках. Коли всі його колеги після окупації виїхали з Криму на материкову Україну, він залишився. І став депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій Росії, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. Водночас до Консульства України, аби змінити громадянство, він не звертався.

Як зловмисникам вдалося вивозити гроші в Україну? Тут вони зареєстрували дзеркальну юридичну особу, керівниками і співробітниками якої буцімто є громадяни України. Відтак злочинці переказували гроші на рахунки цієї компанії, а та — переводила їх у готівку.

Що далі? Наразі одному з організаторів схеми українські службовці оголосили підозру у фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховуванні неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи. За таке в Україні карають позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Дізнайтеся більше про злочинні схеми, які викрила СБУ:

  • СБУ виявила банду рекетирів, серед якої є поліцейські та члени Нацкорпусу. У Службі Безпеки кажуть, що під час спецоперації на Харківщині їм вдалося виявити та ліквідувати злочинне угрупування, яке змушувало місцевих підприємців платити рекетирам «данину».

Фото: ssu.gov.ua

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Петиція про заборону імпорту книжок з РФ набрала 25 тисяч підписів

Документ очікує розгляду глави держави. Тим часом українці продовжують підписувати його. Про це повідомив народний депутат Володимир В‘ятрович.

Читати далі
+ 2 слів

Призовний вік знизили із 27 до 25 років. Що це змінює?

LIKE

Раніше призову підлягали чоловіки до 27 років, через що не могли бути мобілізовані. Тепер граничний вік знижено до 25. Про прийняття законопроєкту повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт №9281 прийняли в цілому, тепер його має підписати Президент.

Читати далі
+ 11 слів

Військові можуть отримати довшу відпустку та додаткові виплати

У першому читанні Верховна Рада підтримала закон № 9342. Нині він чекає на друге читання, аби його прийняли остаточно. Після ухвалення цього документа військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану — 30 днів щорічної та 10 днів — за сімейними обставинами.

Читати далі
+ 28 слів

Почали службове розслідування через комбата, який підірвав волонтерську машину

Військовий 215 батальйону 125 бригади на своїй Twitter-сторінці опублікував відео, де видно, як горить машина, з підписом: «Поки ви скидається на тачки, мій поплавлений комбат їх підриває гранатами»

Читати далі
+ 26 слів

Аварійні відключення електроенергії застосували у Києві та деяких областях

30 травня у деяких районах Києва тривають відключення електроенергії. Також без світла — споживачі у Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі. Про це повідомляють у ДТЕК Київські електромережі

Читати далі
+ 32 слів

Гра про українського оператора дронів вже є у Steam. Частину прибутку від продажів передадуть «Повернись живим» та «Армії дронів»

У Steam у дочасному доступі вийшла гра «Death From Above» про українського оператора дронів. Ціна гри — 225 грн, повідомляє команда Steam.

Читати далі
+ 60 слів

Тимчасово непридатні до служби військові отримають доплату 6 тисяч грн

До Ради внесли законопроєкт щодо запровадження доплати у 6000 грн на місяць для військових, які є тимчасово непридатними до служби після поранень і виведені в розпорядження. Про це повідомила народна депутатка України Анастасія Радіна.

Читати далі
+ 8 слів

Тестову версію паркану на російському кордоні показали прикордонники Фінляндії

Чотирьох метрову тестову версію паркану, показала прикордонна охорона Фінляндії. Його збудують на фінсько-російському кордоні. Про це повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Читати далі
+ 24 слів
Що там ще
+ 6412 новин