Схему відмивання коштів з лікування бойовиків у Криму викрила СБУ

Зловмисники заробляли на лікуванні бойовиків та російських військових у санаторії в Саках, що на території тимчасово окупованого Росією Криму. І мали з того мільйонні прибутки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чому це важливо. Гроші від лікування російських окупантів в окупованому Криму отримувало і «київське» керівництво сакського санаторію.

Детальніше. Санаторій зловмисники зареєстрували в окупаційній адміністрації Криму і підписали угоду з російським Міноборони. Заправляв усім генеральний директор закладу в Саках. Коли всі його колеги після окупації виїхали з Криму на материкову Україну, він залишився. І став депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій Росії, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. Водночас до Консульства України, аби змінити громадянство, він не звертався.

Як зловмисникам вдалося вивозити гроші в Україну? Тут вони зареєстрували дзеркальну юридичну особу, керівниками і співробітниками якої буцімто є громадяни України. Відтак злочинці переказували гроші на рахунки цієї компанії, а та — переводила їх у готівку.

Що далі? Наразі одному з організаторів схеми українські службовці оголосили підозру у фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховуванні неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи. За таке в Україні карають позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Дізнайтеся більше про злочинні схеми, які викрила СБУ:

  • СБУ виявила банду рекетирів, серед якої є поліцейські та члени Нацкорпусу. У Службі Безпеки кажуть, що під час спецоперації на Харківщині їм вдалося виявити та ліквідувати злочинне угрупування, яке змушувало місцевих підприємців платити рекетирам «данину».

Фото: ssu.gov.ua

Приєднуйтеся до Спільноти The Ukrainians — підтримуйте розвиток українськомовної журналістики

Українські стартапи продовжують бізнес всупереч війні

Більшість стартапів планують розширити свій бізнес у короткі терміни. Лише 4% опитаних вважають, що їхня діяльність може бути скорочена. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, посилаючись на онлайн-опитування для аналізу результатів роботи українських стартапів під час війни.

Читати далі
+ 17 слів

рф вербує громадян з країн Центральної Азії для участі у війні

Через брак охочих воювати окупанти намагаються залучити в армію громадян Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Читати далі
+ 18 слів

«Суспільне» починає прийом заявок на Нацвідбір «Євробачення-2023»

Читати далі
+ 70 слів

«Нова пошта» разом з ДСНС розробляють роботів-саперів

LIKE

Українські роботи-сапери призначені для розмінування водойм та суші, вони зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх.

Читати далі
+ 25 слів

росіяни завдали ракетних ударів по Одещині. Важливе за ніч і ранок 17 серпня

Читати далі
+ 37 слів

рф обстріляла університет у Миколаєві

Читати далі
+ 16 слів

МОЗ не рекомендує ставити другий «бустер» вакцини від COVID

людям, які не в групі ризику

Читати далі
+ 118 слів

У Криму детонують боєприпаси окупантів. Головне за ніч та ранок 16 серпня

​У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму сьогодні вранці чутно вибухи і видно вогонь. Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції. Рефат Чубаров, один із лідерів Меджлісу кримських татар, посилаючись на свої джерела, повідомив про «влучне попадання по військовій частині». Самопроголошений «голова Криму» Сєргєй Аксьонов та Міноборони рф підтвердили детонацію на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Аксьонов повідомив про двох поранених серед цивільного населення. Триває евакуація мешканців.

Читати далі
+ 33 слів
Що там ще
+ 4563 новин